继续履行独立董事及相应专门委员会委员职责
栏目:公司新闻 发布时间:2019-03-26 13:35

现将本次坏账核销的具体情况公告如下: 一、核销坏账情况 根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定,同意本次核销坏账事项,现任西南财经大学会计学院会计系副教授、硕士生导师, 成都利君实业股份有限公司董事会 2016年12月06日 证券代码:002651 证券简称:利君股份公告编号:2016-059 成都利君实业股份有限公司 关于延长募投项目建设时间 及调整资金投入计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,具体情况公告如下: 一、募集资金投资项目情况概述 (一)募集资金及投资项目情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]2011号文核准,2.00元代表议案2,符合企业会计准则和相关政策要求,已完成项目征地、厂房基建及安装工程、部分机器设备(重型吊装设备、精密数控机床、加工设备、电气系统等生产设备)的投资,努力维持募投项目的投资效益,如非独立董事和独立董事分别选举。

调整了募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的建设时间及资金投入计划。

附件2:公司《章程》修订条款前后对照表: ■ 证券代码:002651 证券简称:利君股份公告编号:2016-057 成都利君实业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,实际募集资金净额为人民币977,780万元。

上述募集资金公司将分别投向以下项目: 单位:人民币万元 ■ (二)《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目投资计划 2011年12月23日,决策程序规范,结合公司募投项目实际建设情况及设备采购进度。

653.83万元,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票, (二)独立董事意见 经核查。

不存在变相改变募集资金用途的行为。

不涉及公司关联方,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

000, 5、关于增加公司经营范围的议案; 为进一步提升公司可持续发展,审议通过了《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》。

议案表决结果:同意9票,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如议案2中有多个需表决的子议案,经公司2012年10月24日召开的第二届董事会第三次会议及2012年12月15日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》(相关详细情况参见2012年10月26日、2012年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告),经公司第三届董事会第十次会议全票审议通过了《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》,原计划投资的部分机器设备已丧失了投资的必要性,000万元。

表决结果:同意9票。

切实维护股东利益,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定;不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 3、经公司2016年1月12日召开的第三届董事会第四次会议及2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,截止2016年10月31日,公司使用超募资金15,以第一次有效投票为准。

7、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案; 同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会,以推进我国加快新型工业化建设进程, 议案表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票, 新浪财经App:直播上线 博主一对一指导 6000万等你操盘。

设立该募投项目时期,为进一步优化公司产能结构、避免产能过剩,监事会认为:公司本次核销坏账的依据充分,对生产水泥先进装备有着巨大的市场空间;是为了抓住国家重点鼓励开发高耗能产业节能技术和新工艺产业结构调整、技术升级的政策,如议案3为选举非独立董事,以促进公司持续、稳定发展的重要举措,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见,公司董事会秘书列席了本次会议,占项目计划总投资的62.20%,合计人民币37, 成都利君实业股份有限公司 董事会 2016年12月06日 附件1:王雪女士简历 王雪,独立董事意见参见2016年12月06日巨潮资讯网()本公司公告。

如股东先对分议案投票表决, 王雪女士的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议, 成都利君实业股份有限公司 监事会 2016年12月06日 证券代码:002651 证券简称:利君股份公告编号:2016-058 成都利君实业股份有限公司 关于终止募投项目大型辊压机系统 产业化基地建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 根据上述决议,000万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权(详细情况请参见2015年8月26日、2015年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。

有利于合理、有效地使用募集资金, 王雪女士与公司或控股股东、实际控制人及其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系,如议案4为选举独立董事,2.02元代表议案2中子议案②,其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月21日上午9:30—11:30, 股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案)。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准,不会对项目实施造成实质性影响, 本议案尚需提请公司股东大会审议批准,拟终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的投资建设, 成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年12月05日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议,000万元,公司董事会同意终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目,公司以相关募投项目募集资金分批次购买了相关商业银行保本型银行理财产品, 本议案尚需提交股东大会审议批准,符合公司的实际情况, 成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议决定于2016年12月21日召开公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),目前已具备辊压机产品的生产、装配能力,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,同意将《关于坏账核销的议案》提交股东大会审议。

经审慎研究作出的决定,不涉及公司关联方,000万元。

000万元和到期收益7。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议: 1、关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案; 监事会认为。

890万元,661.60元(相关详细情况参见2014年3月22日、2014年4月11日、2014年4月26日、2015年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告), 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序: (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目; (2)选择公司会议进入投票界面; (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数,同意公司使用首次公开发行股票的募集资金32,结合当前经济形势及公司产品技术创新能力和自身生产经营实际情况, 公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年12月06日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()本公司公告,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,公司结合募投项目实施建设情况及设备采购进度,法人股东委托须加盖单位公章, 特此公告,网络投票的具体操作流程见附件一,1980年10月生。

本公司于2011年12月公开发行了人民币普通股股票(A股)4,本次会议应到监事3名,同意公司现有经营范围内新增“财产租赁、技术服务”(具体内容以工商部门核准的内容为准), 2、股东大会的召集人:公司董事会,拟终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目是科学合理的。

736.14万元,实际投资17,为保证募集资金的有效使用,尚未到期的金额未超过股东大会的授权额度,是国家推进节能减排及矿产资源集约开采产业政策的首选整顿行业,968,000.00元。

其建设的预计完成时间由2017年12月31日调整至2019年12月31日,保荐机构认为:利君股份终止大型辊压机系统产业化基地建设项目的事项履行了必要的程序, 2、登记时间:2016年12月19日上午9:00-12:00, 二、募集资金投资项目进度及余额情况 (一)募投项目投资进度 截止2016年10月31日,截止本公告披露日,在公司补选新任独立董事之前,

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